多选题《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。A客户身份资料B大额交易报告C可疑交易报告D交易信息

题目
多选题
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
A

客户身份资料

B

大额交易报告

C

可疑交易报告

D

交易信息

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1.《中华人民共和国反洗钱法》规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护的对象有()A所有履行反洗钱义务的机构B只有银行机构C只有证券机构D只有保险机构

2.《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的哪一个报告，并受法律保护?

3.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,不受法律保护。()此题为判断题(对，错)。

4.《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的()，受法律保护。A大额交易和可疑交易报告B现金交易报告C财务报表D业务报告

更多“《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。”相关问题

  • 第1题：

    《反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护

    A.履行反行钱义务的机构及其工作人员

    B.中国反洗钱监测分析中心

    C.客户

    D.第三方


    答案：A

  • 第2题：

    《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。

    A.大额交易和可疑交易报告

    B.现金交易报告

    C.财务报表

    D.业务报告


    正确答案：A

  • 第3题：

    《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

    • A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、客户
    • D、第三方

    正确答案:A

  • 第4题：

    《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护的对象有（）

    • A、履行反洗钱义务的机构
    • B、工人
    • C、农民
    • D、教师

    正确答案:A

  • 第5题：

    《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

    • A、客户身份资料
    • B、大额交易报告
    • C、可疑交易报告
    • D、交易信息

    正确答案:B,C

  • 第6题：

    履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受什么保护？


    正确答案: 法律

  • 第7题：

    《反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

    • A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、客户
    • D、第三方

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    《反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
    A

    履行反洗钱义务的机构及其工作人员

    B

    中国反洗钱监测分析中心

    C

    客户

    D

    第三方


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的哪一个报告，并受法律保护？

    正确答案： 大额交易和可疑交易报告
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护的对象有（）
    A

    履行反洗钱义务的机构

    B

    工人

    C

    农民

    D

    教师


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是（）。
    A

    受法律保护

    B

    不受法律保护

    C

    现有法律规定不明确

    D

    以上说法都对


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

  • 第13题：

    关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是（ ）。

    A．非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息

    B．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    C．司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

    D．履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护

    E．当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行


    正确答案：ABCD

  • 第14题：

    履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护


    正确答案:正确

  • 第15题：

    《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护对象有（）

    • A、所有履行反洗钱义务的机构
    • B、只有银行机构
    • C、只有证券机构
    • D、只有保险机构

    正确答案:A

  • 第16题：

    履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    履行反恐怖融资义务的（）及其工作人员依法提交可疑交易报告受法律保护。

    • A、反洗钱监测小组
    • B、金融机构
    • C、银行
    • D、人民银行

    正确答案:B

  • 第18题：

    对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是（）。

    • A、受法律保护
    • B、不受法律保护
    • C、现有法律规定不明确
    • D、以上说法都对

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
    A

    大额交易和可疑交易报告

    B

    现金交易报告

    C

    财务报表

    D

    业务报告


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    履行反恐怖融资义务的（）及其工作人员依法提交可疑交易报告受法律保护。
    A

    反洗钱监测小组

    B

    金融机构

    C

    银行

    D

    人民银行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是（）
    A

    非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息

    B

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    C

    司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

    D

    履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护

    E

    当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
    A

    履行反洗钱义务的机构及其工作人员

    B

    中国反洗钱监测分析中心

    C

    客户

    D

    第三方


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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