某同业结算专用账户开户资料,“账户业务意愿核实书”上只有一名客户经理签字,1名现场尽职调查人员,资料合规。
第1题:
出现以下()情况,中信银行不得为客户开立同业银行结算账户。
第2题:
同业存放款项账户实行()管理方式.
第3题:
以下关于同业账户开户的描述,正确的说法有()
第4题:
柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对()等业务进行查证确认,以确保办理的业务是基于客户的真实意愿,以防范支付结算风险,保障银行和客户资金安全。
第5题:
他行至中信银行开立同业银行结算账户开户时,中信银行应向存款银行一级分行发送大额支付查询书核实相关开户信息,收到对方查复报文后方可为存款银行开立账户,并将查询书及查复报文打印作为开户资料保管。
第6题:
对于同业客户办理开户业务时,业务部门应提供(),运营人员据此选择客户号下的同业类型、同业子类型,核心系统自动映射核算组织形式.
第7题:
开户资料真实性
开户意愿真实
第8题:
单位结算账户开立
开立同业客户号
保证金开户
单位结算账户销户
单位定期存款账户开立
第9题:
账户用途超越经营范围
在支行开立投融资性同业银行结算账户
异地客户开立同业银行结算账户且未经总行书面审批
非一级法人开户且无一级法人授权书
第10题:
人民币银行保证金账户
人民币银行结算账户
人民币银行结算专用账户
人民币银行保证金专用账户
第11题:
转讫章
结算专用章
业务公章
受理凭证专用章
第12题:
对
错
第13题:
单位客户申请开立专用存款账户需提供的资料()。
第14题:
对于需上门核验开户资料原件的情形,可由一名运营人员加一名有资质的同业条线客户经理上门实施。资金原路返回的非银行同业定期账户及银行同业定、活期账户,可由同业条线两名具有资质的客户经理实施
第15题:
以下关于同业账户的描述,说法正确的有()
第16题:
个人客户开户申请书或开立单位银行结算账户申请书加盖业务专用章,将第()联交客户。
第17题:
以下开户业务,如客户提交的开户资料真实完整有效,柜面可直接办理开户手续的是()。
第18题:
下列属于交互类业务的是()。
第19题:
《开立单位定期存款账户申请书》
《个人客户开通业务申请书》
《撤销银行结算账户申请书》
《单位银行结算账户管理协议书》
第20题:
对于人民币存放同业结算账户,分行每季通过“人民币银行结算账户管理系统”导出账户清单与实际账户资料进行比对
对于人民币存放同业结算账户,分行每月通过“人民币银行结算账户管理系统”导出账户清单与实际账户资料进行比对
对于其他同业账户,需定期将账户清单与开户主导部门核对,并与账户资料核对,确保三者信息相符
对于其他同业账户,需按季将账户清单与开户主导部门核对,并与账户资料核对,确保三者信息相符
第21题:
加强型尽职调查表
上门审核开户资料审批书
《招商银行同业账户业务审批书》
第22题:
由距离较近的东莞南城支行受理其开户申请
开户申请书和银行账户管理协议上加盖了法人私章
通过大额支付系统与民生银行东莞分行进行开户意愿核实
仅向中信银行提供了三证合一后的营业执照、开户许可证、法人身份、授权书及代理人身份证件等单位账户开户所需常规资料
第23题:
同城银行机构到中信银行某支行营业部申请开立投融资性同业银行结算账户
异地银行机构到中信银行某分行营业部申请开立结算性同业银行结算账户
同城银行机构到中信银行某支行营业部申请开立结算性同业银行结算账户
客户申请到中信银行某支行开立SPV专用账户