《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）A、赌博业B、房地产经纪人C、贵金属交易商D、珠宝商

题目

《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）

  • A、赌博业
  • B、房地产经纪人
  • C、贵金属交易商
  • D、珠宝商
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1.金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的( )文件，成为各国反洗钱立法的指导性文件。A.《四十项建议》B.《40+8项建议》C.《40+9项建议》D.《40+10项建议》

2.《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么?

3.《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么?

4.全球第一个反洗钱公约是《关于反洗钱问题的四十项建议》。()

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  • 第1题：

    建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是( )。

    A、《维也纳公约》

    B、《巴勒莫公约》

    C、《关于洗钱问题的四十项建议》

    D、《联合国反腐败公约》


    正确答案：C

  • 第2题：

    金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第3题：

    属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是（）。

    • A、《关于洗钱问题的四十项建议》
    • B、《反恐融资9项特别建议》
    • C、《有效银行监管核心原则》
    • D、《综合KYC风险管理》

    正确答案:A,B

  • 第4题：

    《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易报告。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）

    • A、1999年
    • B、1988年
    • C、1980年
    • D、1990年

    正确答案:D

  • 第6题：

    多选题
    《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。
    A

    赌博业

    B

    房地产经纪人

    C

    贵金属交易商

    D

    珠宝商

    E

    期货业


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    问答题
    《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么？

    正确答案： 指现在或曾经担任显赫公职的个人，如国家元首或政府首脑、军队高级官员、国有企业高级行政人员等。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。
    A

    赌博业

    B

    房地产经纪人

    C

    贵金属交易商

    D

    珠宝商


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）
    A

    了解客户真实身份

    B

    建立记录保存系统

    C

    识别异常金融交易

    D

    制定反洗钱内控制度


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是（）。
    A

    《关于洗钱问题的四十项建议》

    B

    《反恐融资9项特别建议》

    C

    《有效银行监管核心原则》

    D

    《综合KYC风险管理》


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第14题：

    “金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的

    • A、第七项建议
    • B、第八项建议
    • C、第九项建议
    • D、第十七项建议

    正确答案:B

  • 第15题：

    洗钱最早出现（）中。

    • A、联合国公约
    • B、FATF四十项建议
    • C、洗钱控制法
    • D、联合国禁毒公约

    正确答案:D

  • 第16题：

    2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）

    • A、了解客户真实身份
    • B、建立记录保存系统
    • C、识别异常金融交易
    • D、制定反洗钱内控制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    判断题
    《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    “金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的
    A

    第七项建议

    B

    第八项建议

    C

    第九项建议

    D

    第十七项建议


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）
    A

    1999年

    B

    1988年

    C

    1980年

    D

    1990年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）
    A

    赌博业

    B

    房地产经纪人

    C

    贵金属交易商

    D

    珠宝商


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是（　）
    A

    《维也纳公约》

    B

    《巴勒莫公约》

    C

    《关于洗钱问题的四十项建议》

    D

    《联合国反腐败公约》


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么？

    正确答案： 指赌博业、房地产经纪人、贵金属交易商、珠宝商等。
    解析： 暂无解析

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