《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护对象有（）A、所有履行反洗钱义务的机构B、只有银行机构C、只有证券机构D、只有保险机构

题目

《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护对象有（）

  • A、所有履行反洗钱义务的机构
  • B、只有银行机构
  • C、只有证券机构
  • D、只有保险机构
相似考题

1.《中华人民共和国反洗钱法》规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护的对象有()A所有履行反洗钱义务的机构B只有银行机构C只有证券机构D只有保险机构

2.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,不受法律保护。()此题为判断题(对，错)。

3.《反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护A.履行反行钱义务的机构及其工作人员B.中国反洗钱监测分析中心C.客户D.第三方

4.《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的()，受法律保护。A大额交易和可疑交易报告B现金交易报告C财务报表D业务报告

更多“《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护对象有（）A、所有履行反洗钱义务的机构B、只有银行机构C、只有证券机构D、只有保险机构”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是:

    A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

    B.金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。

    C.金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任

    D.金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任


    正确答案：A

  • 第2题：

    《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（ ）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

    A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员

    B.中国反洗钱监测分析中心

    C.客户

    D.第三方


    正确答案：A

  • 第3题：

    《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

    • A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、客户
    • D、第三方

    正确答案:A

  • 第4题：

    金融机构及其工作人员履行大额和可疑交易报告义务的主要法律依据不包括（）。

    • A、《中华人民共和国反洗钱法》
    • B、《金融机构反洗钱规定》
    • C、《人民币银行结算账户管理办法》
    • D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    正确答案:C

  • 第5题：

    《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护的对象有（）

    • A、履行反洗钱义务的机构
    • B、工人
    • C、农民
    • D、教师

    正确答案:A

  • 第6题：

    《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

    • A、客户身份资料
    • B、大额交易报告
    • C、可疑交易报告
    • D、交易信息

    正确答案:B,C

  • 第7题：

    履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受什么保护？


    正确答案: 法律

  • 第8题：

    履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受（）保护。

    • A、行政命令
    • B、法律
    • C、规章
    • D、条例

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    《反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
    A

    履行反洗钱义务的机构及其工作人员

    B

    中国反洗钱监测分析中心

    C

    客户

    D

    第三方


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护的对象有（）
    A

    履行反洗钱义务的机构

    B

    工人

    C

    农民

    D

    教师


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

  • 第13题：

    《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。

    A.大额交易和可疑交易报告

    B.现金交易报告

    C.财务报表

    D.业务报告


    正确答案：A

  • 第14题：

    履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护


    正确答案:正确

  • 第15题：

    反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是（）

    • A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。
    • B、金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。
    • C、金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任
    • D、金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任

    正确答案:A

  • 第16题：

    《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密，规定了有关人员的保密义务，下面有关这方面的叙述正确的是（）。

    • A、对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
    • B、司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
    • C、对违反保密义务的，依法承担法律责任，但履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告受法律保护。
    • D、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    履行反恐怖融资义务的（）及其工作人员依法提交可疑交易报告受法律保护。

    • A、反洗钱监测小组
    • B、金融机构
    • C、银行
    • D、人民银行

    正确答案:B

  • 第19题：

    《反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

    • A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、客户
    • D、第三方

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
    A

    大额交易和可疑交易报告

    B

    现金交易报告

    C

    财务报表

    D

    业务报告


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受什么保护？

    正确答案： 法律
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    境内结算银行和境内代理银行应当按照（）和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。
    A

    《中华人民共和国反洗钱法》

    B

    《金融机构反洗钱规定》

    C

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    D

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
    A

    客户身份资料

    B

    大额交易报告

    C

    可疑交易报告

    D

    交易信息


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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