基于运营商数据可以对客户基本身份信息以及行为信息进行验真，不包括（）A、身份三维验真B、家庭/工作地验真.第一/二联系人验真C、收入水平验真D、职业验真

题目

基于运营商数据可以对客户基本身份信息以及行为信息进行验真，不包括（）

  • A、身份三维验真
  • B、家庭/工作地验真.第一/二联系人验真
  • C、收入水平验真
  • D、职业验真
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1.自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的联系方式。()

2.核验客户身份信息的措施有()。A、客户身份“三审核”B、询问核查身份证件详细住址、客户属相、年龄等信息C、询问客户其他身份信息或者银行账户信息进行交叉验证

3.对客户基本信息进行分类，分为（）A、身份信息B、联系信息C、社会信息D、公司信息

4.基金管理公司对于中等风险类别的客户，至少每半年应进行一次审核，更新客户身份基本信息和相关信息。( )

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  • 第1题：

    对达到反洗钱识别标准的业务，需登记客户的身份信息。登记的客户信息统一在公司反洗钱系统保留，并根据公司要求，归并到客户主数据系统中进行管理；已在系统中进行了客户信息登记的，且业务系统已涵盖了客户身份所有要素信息的，无需填写纸质《客户身份信息登记表》。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    客户身份识别完整性原则主要包括（）

    • A、完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质
    • B、完整核对客户的身份证件，如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件。
    • C、完整登记客户身份基本信息
    • D、完整留存各类身份证件复印件或影印件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    对客户进行行为评分时，所依据的关键信息不包括（）。

    • A、还款与拖欠行为
    • B、账户使用记录
    • C、额度信息
    • D、客户关系信息

    正确答案:D

  • 第4题：

    客户信息包括客户基本资料、客户身份鉴权信息、客户通信信息、（）等四大类。

    • A、客户通信内容
    • B、客户缴费记录
    • C、客户身份信息
    • D、客户通话记录

    正确答案:A

  • 第5题：

    银行对私客户需要登记的客户身份基本信息不包括（）。

    • A、姓名
    • B、性别
    • C、爱好
    • D、国籍

    正确答案:C

  • 第6题：

    开立个人结算账户时，下列关于客户身份识别的规定，表述错误的是（）。

    • A、农业银行业务系统客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息
    • B、客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息
    • C、农业银行业务系统没有客户身份信息的，自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息
    • D、农业银行业务系统客户身份信息正确齐全的，不必再进行联网核查

    正确答案:D

  • 第7题：

    辅办客户可以对除（）这三项外的所有信息进行新增，并且可以对本机构录入信息进行修改、删除操作。

    • A、个人基本信息管理
    • B、贷款卡信息管理
    • C、个人涉农贷款客户信息管理

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    单选题
    客户信用额度基于对客户基本属性、消费行为、交费信息、（）、通信行为信息、争议行为等各方面因素综合提取，得出的对客户信用情况的综合量化评价指标。
    A

    停机方式

    B

    停机信息

    C

    停机基础

    D

    停机行为


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》所称个人信用信息包括（）以及反映个人信用状况的其他信息。
    A

    个人基本信息、个人信贷交易信息

    B

    个人身份信息、个人信用交易信息

    C

    个人基本信息、个人信用交易信息

    D

    个人身份信息、个人信贷交易信息


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    辅办客户可以对除（）这三项外的所有信息进行新增，并且可以对本机构录入信息进行修改、删除操作。
    A

    个人基本信息管理

    B

    贷款卡信息管理

    C

    个人涉农贷款客户信息管理


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    开立个人账户的客户身份识别，须留存客户身份证件的复印件的情况有（）。
    A

    客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息。

    B

    客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。

    C

    如没有该客户的身份信息，则自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    中银E贷的审批不审查客户哪些信息？（）
    A

    客户基本信息

    B

    代发薪数据

    C

    存量贷款数据以及金融资产数据

    D

    配偶基本信息


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求，帮助客户确定各项投资目标，首先要掌握客户的所有（），对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行分类汇总。

    • A、基本信息
    • B、财务信息
    • C、管理信息
    • D、收入信息

    正确答案:A

  • 第14题：

    《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》所称个人信用信息包括（）以及反映个人信用状况的其他信息。

    • A、个人基本信息、个人信贷交易信息
    • B、个人身份信息、个人信用交易信息
    • C、个人基本信息、个人信用交易信息
    • D、个人身份信息、个人信贷交易信息

    正确答案:A

  • 第15题：

    客户信用额度基于对客户基本属性、消费行为、交费信息、（）、通信行为信息、争议行为等各方面因素综合提取，得出的对客户信用情况的综合量化评价指标。

    • A、停机方式
    • B、停机信息
    • C、停机基础
    • D、停机行为

    正确答案:B

  • 第16题：

    客户信息包括（）

    • A、客户通信内容信息
    • B、客户通信信息
    • C、客户身份鉴权信息
    • D、客户基本资料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    开立个人账户的客户身份识别，须留存客户身份证件的复印件的情况有（）。

    • A、客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息。
    • B、客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。
    • C、如没有该客户的身份信息，则自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    中银E贷的审批不审查客户哪些信息？（）

    • A、客户基本信息
    • B、代发薪数据
    • C、存量贷款数据以及金融资产数据
    • D、配偶基本信息

    正确答案:D

  • 第19题：

    多选题
    客户信息包括（）
    A

    客户通信内容信息

    B

    客户通信信息

    C

    客户身份鉴权信息

    D

    客户基本资料


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    对客户基本信息进行分类，分为（）
    A

    身份信息

    B

    联系信息

    C

    社会信息

    D

    公司信息


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    开立个人结算账户时，下列关于客户身份识别的规定，表述错误的是（）。
    A

    我行业务系统客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。

    B

    客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息。

    C

    我行业务系统没有客户身份信息的，自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。

    D

    我行业务系统客户身份信息正确齐全的，不必再进行联网核查。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    开立个人结算账户时，下列关于客户身份识别的规定，表述错误的是（）。
    A

    农业银行业务系统客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息

    B

    客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息

    C

    农业银行业务系统没有客户身份信息的，自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息

    D

    农业银行业务系统客户身份信息正确齐全的，不必再进行联网核查


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    客户信息包括客户基本资料、客户身份鉴权信息、客户通信信息、（）等四大类。
    A

    客户通话记录

    B

    客户缴费记录

    C

    客户身份信息

    D

    客户通信内容


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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