批量开立借记卡,网点须对单位授权经办人及开卡人进行联网核查,核验身份证件的真实性,核对导入开卡人数据信息表格后黑名单系统确认是否涉嫌洗钱、恐怖融资等结果。
第1题:
申请首次批量开卡时需提供以下哪些材料()
第2题:
采取银行人员上门的方式领取卡片,如开卡人不在单位的情况下,以下做法不正确的是()
第3题:
批量开卡留存保管的开卡资料包括()
第4题:
以下关于批量开卡业务,说法有误的是()
第5题:
批量开立的借记卡开卡人持本人有效身份证件只有到开立网点进行激活后,账户方可正常使用。
第6题:
如是线下批量开卡,需要通过“批量开卡结果明细查询”交易扫描上传并随当日传票保管的批量开卡资料是:()
第7题:
申请单次批量开卡时需提交包括:()
第8题:
《单位批量开卡尽职调查报告》
《单安代理开立借记卡业务申请书》
《平安银行单位借记卡批量开卡数据表》
授权经办人有效身份证件原件
开卡人有效身份证件复印件/影像件/影印件
第9题:
线上申请批量开卡无需对证件影像进行核对
批量开卡时需对授权经办人身份证进行联网核查,并留存复印件
经办柜员需核验《单位代理开立借记卡业务申请书》所盖单位印鉴是否无误
经办柜员需审核开卡资料的准确性有效性及完整性
第10题:
由开卡人持本人有效身份证件到开卡网点领取卡片与密码信封
开卡网点须确认开卡人身份无误后,与开卡人办理卡片及密码信封的交接
开卡人在《签领表》签名确认
无需为客户办理借记卡激活
第11题:
对
错
第12题:
委托单位批量开卡两个月后,开卡人仍未签领卡片及密码信封的需做销户处理。
如委托单位未到开卡网点领卡或银行上门未送达、开卡人未领取的,由客户经理填写销卡申请书由支行零售主管签名同意后,交柜员做批量销户处理。
如委托单位领取的卡片,开卡人在开卡后一个月仍未签领或发放过程中遗失,由委托单位出具销卡申请书,连同卡片及密码信封(如有)、授权经办人有效身份证件交开卡网点申请销户。
开卡网点验证卡片和客户信息匹配无误,确认卡内全部账户余额为零且密码信封未拆封后,进行销户处理,如卡片/密码信封遗失,须先进行挂失/密码重置处理,所有凭证均须由客户经理签字确认。
第13题:
关于批量开卡,以下说法不正确的是()
第14题:
批量开卡批量销户的特殊规定,以下说法错误的是:()
第15题:
关于批量开卡领取,以下说法中正确的是()
第16题:
批量开卡委托单位选择开卡后邮零至员工本人的,我.行将通过邮寄方式将卡片寄送至开卡人提供的邮寄地址,开卡人收到卡片后,必须至开立网点办理借记卡激活。
第17题:
关于批量开卡的风险提示,以下说法错误的是()。
第18题:
关于批量开立借记卡,以下说法错误的是()。
第19题:
«单位代理开立借记卡业务申请书»
«批量开卡结果明细表»或«签领表»
«单位批量开卡尽职调查报告»
单位授权经办人有效身份证复印件及开卡人有效身份证复印件
第20题:
机构代理批量开立个人卡,须填写批量开卡申请表,并留存单位负责人、授权经办人及被代理人的有效身份证件复印件
对于学校批量代理学生开立借记卡当时无法提供身份证件复印件的,须于开卡后三个月内补交身份证件复印件
批量开卡密码使用随机密码的,卡片需要激活处理
单位应对被代理人身份的真实性承担责任
第21题:
对
错
第22题:
对
错
第23题:
按不同批量开卡业务范围,可选择由单位人员代领和银行上门送卡方式
对于不同领卡方式均须在开立时选择“需要激活”
开卡人须持本人有效身份证件到任意网点进行激活后,账户方可正常使用
批量开立借记卡无需激活,即可使用