关于上门审核同业账户开户资料原件的说法,正确的有()
第1题:
两名有资质的客户经理可以上门审核企业账户资料原件
第2题:
对于需上门核验开户资料原件的情形,可由一名运营人员加一名有资质的同业条线客户经理上门实施。资金原路返回的非银行同业定期账户及银行同业定、活期账户,可由同业条线两名具有资质的客户经理实施
第3题:
以下关于同业账户开户的描述,正确的说法有()
第4题:
开户行接受资料后须对账户的预留印鉴和其他资料的()及与企业开户预留资料的()进行审核,审核完成后,开户行进行注册处理。若客户需注册其他开户行的账户,须到该账户开户行进行账户添加,由其进行印鉴及相关资料的审核。
第5题:
开立增资验资账户时,开户行应对()资料进行审核。
第6题:
对
错
第7题:
单人;复印件
双人;复印件
单人;原件
双人;原件
第8题:
原件或复印件
原件或影印件
原件或复印件或影印件
原件
第9题:
加强型尽职调查表
上门审核开户资料审批书
《招商银行同业账户业务审批书》
第10题:
境内同业存放账户开户(活/定期账户)均无需总行金融同业部、总行运管部审批
境内同业存放账户开户(活期账户)需总行金融同业部、总行运管部审批
无客户经理管户的存款人,不得受理同业存放账户开户
同业存放账户开户时由客户经理提供《平安银行单位客户账户业务尽职调查表》、上门核验照片等尽职调查资料
电话查证、双异地、严重违法失信企业等要求开立审核要求与对公账户完全一致,没有特殊,没有例外
第11题:
无法提供开户申请资料(营业执照及副本、税务登记证、组织代码证、法定代表人身份证件等)原件,且已由两名客户经理双人上门见证开户资料原件的客户
客户经理要求通融的新开户业务
根据分行规定应上门回访确认的其他账户
第12题:
审核开户资料,必须原件与复印件进行核对,客户提供的开户资料应与基本账户的开户资料一致
审核客户提交的支付凭证要素,验印或支付密码是否正确
特殊转账限制设置的转入账号是否为基本户或一般户
审核客户撤销账户的材料或证明是否齐全,手续是否完备
第13题:
境内非银行同业定期账户开户可由两名有资质的同业客户经理上门审核证照资料原件。
第14题:
关于对公账户开户以下说法正确的是:()
第15题:
以下关于同业账户的描述,说法正确的有()
第16题:
对于同业客户办理开户业务时,业务部门应提供(),运营人员据此选择客户号下的同业类型、同业子类型,核心系统自动映射核算组织形式.
第17题:
前台柜员应使用高拍仪采集客户经办人员的面部影像及开户资料原件影像(上门开户的除外)的业务是()。
第18题:
对
错
第19题:
对营业执照、代码证、税务证等关键材料的真实性审核有疑义的,应及时与工商行政管理部门核实
只需审核客户提供材料的复印件,并在复印件上加盖“与原件相符”章
严格审核开户资料原件,确保复印件与原件一致
必要时,可请开户单位提供单位登记所在地址的房产证或房屋租赁证明等其他证明材料进行上门核实
第20题:
对
错
第21题:
严格审查一级法人或一级分行授权书上的账户用途与存款人提供的证明文件上的经营范围是否匹配
执行同一银行分支机构首次开户面签制度
开户行需选择留存对开户意愿和开户证明文件真实性审核资料之一
第22题:
账户资料应一户一袋按开户时间顺序排列。
客户变更账户资料时,开户行经办人员应双人审核客户提交的相关证明文件。
账户资料的借阅应登记已用凭证账表登记簿
已销户账户资料,应按销户申请书、开户申请书、营业执照等其他开户资料排列整理,顺序装订成册。
第23题:
对
错