下列属于总行可能直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易措施的情形有()。
第1题:
发现特约商户发生疑似风险事件应采取哪些措施?()
第2题:
商户出现风险情况,收单行终止商户银行卡交易后,还应采取哪些措施?
第3题:
特约商户存在()情形时,应立即进行风险排查,采取风险管控措施。
第4题:
下列不属于收单行发现商户存在欺诈违规时应采取的处置措施是()。
第5题:
下列任一情况,建设银行不会与商户发生终止银行卡交易()。
第6题:
新商户大额或频繁交易
异常时段频繁交易
预授权交易异常
频繁发起冲正交易
第7题:
警告
控制商户结算账户
注销商户
关闭商户交易
第8题:
收回全部交易单据
警告
关闭信用卡交易或全部交易
控制商户结算账户
第9题:
可以对状态为:开通、关闭的商户进行测试交易的管理
不可以单独对商户的每个交易进行重新测试的设定
商户的单个交易类型被设定为测试状态以后,商户的状态会被设定为测试中,该商户的交易仍可以正常进行
商户所有的交易测试通过,经过开通商户操作后,该商户的网上支付交易才能够正常进行
第10题:
第11题:
对
错
第12题:
商户交易
直接清算
间接清算
柜台交易
第13题:
特惠商户当年须有我-行信用卡交易,当年未产生信用卡交易的特惠商户不计入考核范围。()
第14题:
以下关于商户风险管理的有关说法不正确的是()。
第15题:
信用卡的清算方式分为()
第16题:
建设银行要对商户POS交易进行监控,对商户经营中出现异样情况()分析可能出现的问题,开展交易情况调查并采取相应措施。
第17题:
下列不属于收单行发现商户存在欺诈违规时应直接采取的处置措施是()。
第18题:
交易异常
操作违规
有风险倾向
连续刷卡
第19题:
收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的
收单行认定商户确实存在风险,但未相应采取关闭商户交易、关闭信用卡交易措施的
收单行认定为正常商户,但总行后续监控发现商户存在较大风险的
总行认定存在较大风险,须立即关闭的
第20题:
被信用卡组织或收单行认定为高风险商户
拒绝受理银行卡特约商户
商户泄露信用卡账户或及交易信息
商户发生疑似套现交易
第21题:
商户疑似套现
商户交易额巨大
商户交易量骤增骤减
POS机使用频率频繁
第22题:
延迟资金结算
暂停银行卡交易
立刻向公安机关报案
收回受理终端(关闭网络支付接口)
处罚商户拓展人员
第23题:
收回交易单据
控制商户结算账户
及时通知发卡行
关闭交易