银行业金融机构案件防控统计内容包括()
第1题:
A、银行业金融机构案件处置工作流程
B、银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法
C、银行业金融机构案件防控工作联席会议制度
D、案件风险信息快报
第2题:
《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定,如果被考评机构没有建立案件防控工作定人定岗定责的工作制度和工作体系,则案件防控工作组织单项考评为不合格。
此题为判断题(对,错)。
第3题:
《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,案件防控工作考评实行()。
第4题:
哪些机构适用《上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法(试行)》?
第5题:
请列举项《银行业金融机构案防情况统计表》统计的内容。
第6题:
案件防控工作日常开展情况,主要包括以下哪些方面()
第7题:
银行业金融机构和其他参与办案机构是银监会银行业金融机构案件防控工作联席会议组成部门,需要出席联席会议。
第8题:
《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定,如果被考评机构没有建立案件防控工作定人定岗定责的工作制度和工作体系,则案件防控工作组织单项考评为不合格。
第9题:
第10题:
案件防控工作组织推动和采取防控措施的情况
风险自查自评和排查工作情况
主动排查情况及成效
发案银行业金融机构落实整改措施和问责情况
第11题:
《银行业金融机构案件处臵工作规程》
《银行业金融机构案件防控工作管理制度》
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》
《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
第12题:
《银行业金融机构案件防控工作管理制度》
《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》
《银行业金融机构案件处置工作规程》
第13题:
银行业金融机构案件处置三项制度指
A.《银行业金融机构案件处置工作规程》
B.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》
C.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
D.《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》
第14题:
上海中资银行业金融机构案件防控工作考评的主要内容有哪些?
第15题:
《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,案件防控工作考评的内容包括()
第16题:
《上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法(试行)》要求的“四到位”具体指什么?
第17题:
银行业金融机构主管案防工作的领导是本单位案件防控工作的第一责任人。
第18题:
上海中资银行业金融机构案件防控工作考评的原则和制度是什么?
第19题:
《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,案件防控工作考评的内容包括()
第20题:
银行业金融机构案件处置三项制度指()
第21题:
第22题:
银行业金融机构(境内部分)轮岗情况
内审稽核情况
银企对账情况
重大操作风险事件情况
查库情况
第23题:
案件防控工作组织、工作质量
内审稽核工作力度
内控执行力建设
案件责任追究与整改