A、工作证
B、身份证
C、检查证
D、执法证
第1题:
A、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B、金融机构及其分支机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、金融机构及其分支机构应当制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D、金融机构及其分支机构应当对工作人员进行反洗钱培训
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员不得少于( )人。否则,金融机构有权拒绝
A.5
B.3
C.1
D.2
第4题:
此题为判断题(对,错)。
第5题:
中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示( )否则,金融机构有权拒绝
A.行员证
B.执法证
C.检查证
D.身份证