下列行为中,不属于反洗钱所针对的洗钱活动的是()。A、走私犯罪B、贪污贿赂犯罪C、破坏金融管理秩序犯罪D、正常生产经营所得

题目
下列行为中,不属于反洗钱所针对的洗钱活动的是()。

A、走私犯罪

B、贪污贿赂犯罪

C、破坏金融管理秩序犯罪

D、正常生产经营所得

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1.反洗钱行政调查的适用条件是什么?()A.反洗钱调查只针对可疑交易活动B.可疑交易活动需要调查核实C.反洗钱调查可针对非可疑交易活动D.大额交易活动需要调查核实

2.下列选项中,不属于我国《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度的是()。A.大额交易和可疑交易报告制度B.反洗钱识别制度C.客户身份识别制度D.客户身份资料和交易记录保存制度

3.反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对涉嫌洗钱的可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。()

4.下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是( )。A．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章B．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告C．代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作D．对所监管的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度要求

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  • 第1题：

    下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是（ ）。

    A．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

    B．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

    C．代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

    D．对所监管的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度要求


    正确答案：C

  • 第2题：

    下列不属于近年来我国反洗钱监管形势主要变化的是()。

    A.反洗钱义务主体不断扩大

    B.反洗钱国际压力和形势不容乐观

    C.已建立了完备的反洗钱内部环境

    D.上游犯罪猖獗，伴生洗钱犯罪活动日趋严重


    答案：C

  • 第3题：

    下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。

    A:监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    B:参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
    C:建立国家反洗钱数据库
    D:发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

    答案：A
    解析：
    B、D选项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。C选项是中国反洗钱监测分析中心的职责。

  • 第4题：

    毒品犯罪不属于反洗钱行为的,上游犯罪活动()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第5题：

    根据《反洗钱法》，下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。


    A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报

    C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

    D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

    答案：D
    解析：
    参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。

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