A、银行监督管理委员会
B、金融机构
C、中国人民银行
D、海关
第1题:
简述被监管主体的主要反洗钱义务?
第2题:
狭义的反洗钱内部控制的对象仅指:
A.反洗钱法律法规所规定的义务主体。
B.反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。
C.反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。
D.反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。
第3题:
外国法人金融机构在华分支机构是我国反洗钱义务主体。( )
此题为判断题(对,错)。
第4题:
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。
A.金融机构
B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构
C.银行业、证券业、保险业从业机构
D.银行
第5题:
按照《反洗钱法》的要求,反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构?