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  • 第1题:

    按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有( )。

    A、客户身份识别

    B、报告大额交易和可疑交易

    C、保存客户身份资料和交易信息

    D、客户身份登记


    正确答案:ABCD

  • 第2题:

    保险机构可以对低风险产品和低风险客户采取简化的客户尽责调查及其他风险控制措施,包括()

    A.在退保、理赔或给付环节再核实被保险人、受益人与投保人的关系

    B.在风险可控情况下,允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质

    C.适当延长客户身份资料的更新周期

    D.在合理的交易规模内,适当降低客户身份识别措施的频率或强度


    正确答案:ABCD

  • 第3题:

    根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。

    A:居民身份识别
    B:客户身份识别
    C:公民身份识别
    D:法人身份识别

    答案:B
    解析:
    根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有:(1)健全反洗钱内控制度;(2)建立客户身份识别制度;(3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度;(4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度;(5)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。

  • 第4题:

    新单投保时,反洗钱身份识别的基本要求包括哪些?()

    A.客户信息真实;

    B.客户信息完整;

    C.客户信息准确;

    D.客户信息正确


    参考答案:ABC

  • 第5题:

    保险机构可对低风险产品和低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施,包括():

    A.在退保、理赔或给付环节再核实被保险人、受益人与投保人的关系

    B.在风险可控情况下,允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质

    C.适当延长客户身份资料的更新周期

    D.在合理的交易规模内,适当降低客户身份识别措施的频率或强度


    正确答案:ABCD