保险公司应当设立反洗钱专门机构或者()，组织开展反洗钱工作。A.聘请外部机构B.设置独立部门C.指定内设机构

题目

保险公司应当设立反洗钱专门机构或者()，组织开展反洗钱工作。

A.聘请外部机构

B.设置独立部门

C.指定内设机构

相似考题

1.保险公司、保险资产管理公司指定内设机构组织开展反洗钱工作的,应当设立()。A.反洗钱岗位B.审计岗位C.监管岗位D.保密岗位

2.指出“金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作”包括的含义?

3.金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作还主要包括哪两个方面的含义?()A、金融机构必须配备必要的管理人员和技术人员，给予必要的财务保障和技术支持B、反洗钱专门机构或者指定的内设部门应具有一定的独立性和超然性，不直接干涉或参与业务部门的日常经营活动C、反洗钱专门机构或指定的内设部门应要求其他职能和业务部门密切配合反洗钱工作

4.《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。A.法律合规部门B.保卫部门C.风险管理部门D.反洗钱专门机构或者指定内设机构

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  • 第1题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当()负责反洗钱工作。

    A、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构

    B、设立反洗钱专门机构

    C、指定内设机构

    D、设立反洗钱专门机构并指定内设机构


    参考答案：A

  • 第2题：

    金融机构应当履行的反洗钱义务包括()。

    A、建立反洗钱内部控制制度

    B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

    C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

    D、开展反洗钱培训和宣传工作等


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

    A正确

    B错误


    A
    略

  • 第4题：

    金融机构负责反洗钱工作的应当是：

    A.设立专门机构。

    B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构。

    C.指定专人。

    D.设立反洗钱专门机构或者指定专人。


    正确答案：B

  • 第5题：

    金融机构应当()负责反洗钱工作。

    A、设立反洗钱专门机构

    B、指定内设机构

    C、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构

    D、指定专人


    参考答案：B

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